Het onderzoek startte in 2021, toen de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) controles deed op een bouwwerf in Luik. Daar waren verschillende Portugese arbeiders aan het werk, gedetacheerd vanuit opeenvolgende bedrijfjes uit Portugal, ten behoeve van het Brusselse bouwbedrijf.
15 miljoen euro
Volgens zakenkrant L’Echo gaat het om ‘BTB – Bridges, Tunnels and Buildings’ uit Anderlecht. Bij de controles waren er aanwijzingen van grootschalige sociale fraude. “De schade van de fraude wordt voorlopig op 15 miljoen euro geraamd”, zegt persmagistraat Pascale Malderez van het Luikse arbeidsauditoraat woensdag. “Daarnaast bestaan er nog aanwijzingen van witwassen voor 30 miljoen euro”.
Naast de RSZ, werd ook de federale gerechtelijke politie van Luik bij het onderzoek betrokken. De arbeidsauditeur schakelde een onderzoeksrechter in die gespecialiseerd is in complexe financiële zaken.
Vijf huiszoekingen
Woensdagochtend vond dan een grote operatie plaats, waarbij meer dan vijftig speurders van de gerechtelijke politie en een tiental sociale inspecteurs betrokken waren. “In België werden vijf huiszoekingen uitgevoerd, met steun van de gerechtelijke politie van Brussel en van hondengeleiders gespecialiseerd in onderzoek naar cash geld”, bevestigt het Luikse arbeidsauditoraat.
Duizenden euro’s cash
Ook in Portugal vonden een twaalftal huiszoekingen plaats door de fiscale eenheid van de Guardia Nacional Republica. In Duitsland werd eveneens een huiszoeking uitgevoerd. In België zijn drie personen opgepakt voor verhoor, in Portugal één persoon.
Zij ontkennen elke betrokkenheid. Bij de huiszoekingen is voor duizenden euro’s cash in beslag genomen, net als financiële documenten en IT-materiaal.
